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Das Regime im Iran umgeht Sanktionen durch Geldwäsche

Mittwoch, den  25. Februar 2015 um 14:07 Uhr

Mindestens 1 Milliarde $ in Bargeld wurden in den Iran geschmuggelt, weil man dort internationale Sanktionen wegen der illegalen atomtechnischen Aktivitäten Teherans umgehen will.

 

Die Sanktionen haben Teheran vom globalen Banksystem abgeschnitten, so dass es sehr schwer für es ist, US Dollars zu bekommen, die es für internationale Transaktionen benötigt.

Laut Reuters wurde das Geld über eine Reihe von Strohfirmen illegal in den Iran geschmuggelt, wobei fast die Hälfte dieser Guthaben durch den Irak geschleust wird.

Reuters hat mit iranischen Politikern und westlichen diplomatischen und nachrichtendienstlichen Auskunftspersonen Interviews geführt, die deutlich werden lassen, dass Teheran größere Anstrengungen zum Schmuggel auf sich nimmt und das bestimmte Wege und Methoden dabei benutzt werden. Die Einzelheiten darüber sind vorher nicht berichtet worden.

Nach diesen Quellen, sind in den letzten Monaten mindestens 1 Milliarde $ in US Banknoten in den Iran geschmuggelt worden. Dabei spielt die iranische Zentralbank eine wichtige Rolle.

Drei westliche diplomatische Auskunftspersonen und drei iranische Regierungsbeamte, die alle unter Verweis auf die Empfindlichkeit der Sache  nicht namentlich  genannt werden wollten, sagten aus, dass Teheran seit dem März letzten Jahres daran gearbeitet habe, Wege zu finden, an Dollars heranzukommen.

Den Quellen zufolge wurde das Bargeld von Kurieren bei Flügen aus Dubai oder der Türkei in Taschen mit der Hand getragen oder über die Grenze zwischen dem Irak und dem Iran gebracht.

Bevor es den Iran erreicht hat, ging das Bargeld durch Wechselstuben und Strohfirmen in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Irak, heißt es ergänzend.

Ein westlicher Diplomat, der die iranischen Geschäfte nachverfolgt, gab an, die Zentralbank sei die treibende Kraft bei den Bemühungen, zu Dollars zu gelangen.